Преступления в сфере Экономики

«Обнал», «отмывание денег», «незаконное предпринимательство», «вывод денег за границу» — кто из современных предпринимателей не знаком с этими понятиями?!

Десятки лет государство закрывало глаза на большинство притворных сделок, которые позволяли выводить средства из-под налогообложения, впоследствии их обналичивая. Многие предприниматели считали это практически легальным инструментом оптимизации налоговых платежей, и с удовольствием им пользовались. Считали, что это некие «правила игры», которое государство само им предлагает. Так же считали и их бухгалтера, финансовые и налоговые консультанты. Но в 2011 году все изменилось. Были приняты «самые значимые» редакции статьи 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность), 174 (отмывание денежных средств), 199 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ и государство начало активную борьбу с притворными сделками и так называемым обналом. Сначала были выявлены фирмы «помойки» (фирмы, использующиеся в притворных сделках для прокачки денежных средств), и их бенефициары и номинальные директора были привлечены к уголовной ответственности. Но  на этом все не закончилось, и началась проработка всех контрагентов этих «помоек», то есть, всех компаний, которые пользовались их услугами, которые хоть раз перечисляли деньги на их счета. Так что, не удивляйтесь, если вы вдруг получили повестку из ОБЭП. Скорее всего, несколько лет назад, ваша компания осуществляла платежи на такую «фирму-помойку», и теперь следователь хочет допросить Вас, а по результатам этого допроса принять процессуальное решение. Данное решение будет зависеть от сумм и ряда обстоятельств и заключаться будет в  привлечении Вас к уголовной или административной ответственности за сокращение налогооблагаемой базы, или передаче полученных материалов в НИ для начисления недополученных налогов. Все будет зависеть исключительно от Ваших показаний и предоставленных следствию документов в ходе возможных обысков или осмотров, поэтому не разумно являться на такой допрос или участвовать в каком-либо оперативном мероприятии одному. И хотя следователь будет, скорее всего, Вас уговаривать прийти одному без адвоката, или говорить о невозможности допуска адвоката на обыск в офисе и дома, напирая на странную сентенцию, что мол, если Вы не виноваты, зачем вам тратить деньги? Тем не менее, мы видели исключительно негативные последствия таких мероприятий и допросов и настоятельно рекомендуем своим клиентам самостоятельно в них не участвовать.

Как понять, что пора обратиться за квалифицированной помощью к адвокату?

1. Вам, Вашему бухгалтеру или кому-то из Ваших сотрудников пришла повестка о вызове на допрос в налоговый орган или полицию
2. В отношении Вашей фирмы или кого-то из постоянных контрагентов инициирована налоговая проверка
3. Поступили требования о выплате определенных сумм
4. Пришла повестка о вызове в Арбитражный суд
5. В отношении кого-то из ваших контрагентов, заемщиков инициирована процедура банкротства
6. Получен запрос на предоставление каких-либо документов в налоговый орган или сотрудникам полиции

Мы рекомендуем обратить внимание на нашу программу «Сопровождение бизнеса», чтобы  Ваша фирма всегда была в безопасности, а мы в некоторых случаях, могли действовать привентивно.

Чем может помочь Наш адвокат?

На стадии предварительной проверки:

1. Провести «юридическую ревизую» документов
2. Провести ознакомительную беседу с сотрудниками
3. Гарантировать законное проведение обысков в рамках материала предварительной проверки
4. Установить, какие из запрашиваемых документов обязательны для передачи, а какие требования незаконны
5. Поможет сформировать предварительную тактику поведения

На стадии возбуждения уголовного дела:

1. Предоставит исчерпывающую консультацию по нормам уголовного законодательства
2. Разработает правовую позицию по делу и тактику защиты
3. Контролирует соблюдение прав подозреваемого или обвиняемого в ходе уголовного процесса
4. Направляет адвокатские запросы с целью сбора доказательственной базы невиновности клиента по делу;
5. Проводит опрос возможных свидетелей защиты;
6. Ходатайствует о проведении дополнительных, комиссионных, сравнительных и иных экспертиз, ставит дополнительные вопросы экспертам, привлекает независимых специалистов
7. Обжалует решение следственных органов и суда, включая меру пресечения

Комплексная защита на стадии суда.

Помните, 70% экономических преступлений не доходят до стадии Возбуждения уголовного дела при правильно выбранной тактике защиты на стадии Предварительной проверки, а сделать это под силу лишь опытному адвокату.

Мы готовы Ваш помочь, наши адвокаты обладают сильными теоретическими знаниями в области экономики и, что не мало важно ежедневно совершенствуют их на практике, оберегая Вас и Ваш бизнес от незаконных провокаций и проверок!