В нашу Коллегию обратился доверитель, в отношении которого в суд поступило исковое заявление о взыскании денежных средств по договорам займа, взыскании процентов за пользование денежными средствами, а так же наложении взыскания на заложенное недвижимое имущество в виде квартиры.

Суть проблемы заключалась в том, что в период с 2006 по 2008 гг. между доверителем и взыскателем был заключен ряд договоров и займе денежных средств, которые были обеспечены залогом недвижимого имущества. Денежные средства по договорам передавались безналичным путем. Однако, в связи с тем, что  доверитель перестал возвращать задолженность, взыскатель был вынужден обратиться в суд для взыскания своих денежных средств.

Действия юриста Быкова И.В. привели к неожиданному результату. В  договорах займа юристом нашей коллегии были найдены несостыковки, которые были расценены судом в пользу доверителя. Более того, в связи с тем, что суммы займа были значительные, по инициативе представителя суд сделал запросы в банки доверителя и взыскателя, а так же в налоговую службу за периоды, в которых заключались договоры.

Специфика дела заключалась в том, что взыскатель обратился в суд спустя почти 6 лет с момента передачи денег. Соответственно, бухгалтерская информация о движении денежных средств за этот период банками была удалена за ненадобностью. Это привело к тому, что  банки не смогли подтвердить факт передачи денежных средств между доверителем и взыскателем. К тому же выписка из налоговой показала, что спорные денежные средства не были отражены ни в доходах, ни в расходах взыскателя.

На основании полученных данных, суд пришел к выводу о том, что стороной взыскателя не был доказан факт передачи денежных средств, на основании этого в исковых требованиях взыскателю было отказано.